As Polícias Civil e Militar, o Ministério Público de São Paulo e a Receita Federal deflagraram na manhã desta quinta-feira a Operação Fluxo Oculto, que investiga o avanço do crime organizado no mercado de combustíveis por meio de instituições de pagamento e de investimento. Foram realizadas buscas na região da Avenida Faria Lima, centro financeiro da capital paulista.
De acordo com as autoridades, os recursos obtidos com o esquema eram enviados a fundos de investimento para esconder os reais beneficiários da fraude. A operação tem como alvo quatro fundos, duas administradoras de recursos e duas gestoras. Esses fundos possuem patrimônio estimado em cerca de R$ 205 milhões, com crescimento superior a 200% em um ano.
Além disso, seis fintechs são investigadas: Ceopag Instituição de Pagamento, America Payment, Sispay Instituição de Pagamento, Smart Solutions Instituição de Pagamento, YAW Instituição de Pagamento e Ello Gestora de Recursos.
A Ceopag foi fundada em 2019 por Kawel Rodrigo Lotti e tem sede em São José do Rio Preto (SP), com capital social de R$ 23 milhões. A empresa surgiu de um aplicativo de delivery para pequenas cidades, o Ceofood. Apesar do nome, a situação da fintech no site do Banco Central é descrita como “pendente de validação”.
A America Payment foi criada em 2024 e tem capital de R$ 10 milhões. É controlada por Habenr Rubinho Silva e Renata Cristina da Rocha Rubinho. A diretoria da empresa inclui pessoas que também são ou foram diretores da Ceopag, como Marcus Vinicius Martimiano, Bianca de Mendonça Martins Maçuda e Suelen Leita da Silva. Iolando Lotti Neto também já fez parte da diretoria da America Payment.
A YAW também consta no site do Banco Central com licença “pendente de validação”. Criada em 2024, tem capital de R$ 2 milhões. Os sócios e diretores são Adriano Medeiros Miúdo, Alessandro Frederico Starck e João Carlos Coelho Cota.
